Каталог документов NormaCS
Письмо 03-ИК-02/2760 Об утверждении правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
| Письмо 03-ИК-02/2760 входит в следующие классификаторы и разделы | |
| Законодательство России | Принятые в Российской Федерации → ФКЦБ России; Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации; Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг → 2003 → 2003-02 |
Письмо 03-ИК-02/2760 Об утверждении правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статус: ДействуетТекст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS
Утвержден: ФКЦБ России; Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации, 19.02.2003
Обозначение: Письмо 03-ИК-02/2760
Наименование: Об утверждении правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS
Документ ссылается на:
Показать легенду
Постановление 6 - О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Приказ 62 - Об утверждении Инструкции о порядке представления в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации ... Распоряжение 613/р - О методических рекомендациях по реализации профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" Распоряжение 983-р - Об утверждении Рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) ... Указание 137-Т - О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма